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发布时间:2026年11月14日 20:32 · 作者:聂岚建
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明家犯罪集团案一审宣判:主犯获重刑,涉多项罪名

明家犯罪集团案一审宣判:主犯获重刑,涉多项罪名

备受关注的明家犯罪集团案近日一审宣判。法院经审理查明,以明某为首的犯罪集团长期纠集多人,逐步形成较为稳定的犯罪组织,通过暴力、威胁等手段多次实施违法犯罪活动,严重破坏当地经济和社会生活秩序。公诉机关指控该集团涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪,以及故意伤害、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁等多项罪名。一审判决对主犯及骨干成员依法作出有罪认定,并根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度分别判处相应刑罚。

从庭审披露的信息看,该案呈现出组织架构相对严密、犯罪手段多样、危害后果严重等特点。法院认定,明某在集团中起组织、领导作用,对集团实施的违法犯罪活动负有直接责任;其余被告人按照分工参与具体行为,分别承担相应刑事责任。判决书对指控证据逐一回应,强调定罪量刑坚持以事实为依据、以法律为准绳,贯彻宽严相济刑事政策,对首要分子和骨干成员依法从严惩处,对作用较小、认罪认罚的被告人依法体现从宽处理。

案件宣判后,相关话题引发社会广泛讨论。法律界人士指出,明家犯罪集团案一审宣判释放了依法严惩有组织犯罪的明确信号,体现了对黑恶势力“打早打小、露头就打”的治理思路。同时,案件也提醒公众增强法治意识,遇到不法侵害及时通过法律渠道维权。对于涉案财产的处理,法院依法作出追缴、没收等安排,力求铲除犯罪集团的经济基础,防止其死灰复燃。

从社会治理角度看,明家犯罪集团案一审宣判不仅是对个案的处理,更是对基层治安防控和行业监管的一次警示。有关部门应进一步加强对重点领域、重点区域的排查整治,完善线索移送和协同办案机制,推动常态化扫黑除恶斗争走深走实。对普通群众而言,了解案件判决要点有助于认清有组织犯罪的危害,增强防范意识。案件的后续进展,包括是否上诉及二审安排,仍有待司法机关依法推进,公众应以权威发布为准,不信谣、不传谣。

内地投资者在港银行不动户核查迎关键节点,资金来源声明是重启账户关键

近期有消息称,有在港银行对部分存量内地投资客户启动资金来源声明程序,并设置了8月20日(若未提交可能暂停投资服务)、9月12日(若未提交可能终止投资服务)等时间节点。 据第一财经记者多方了解,包括汇丰香港、中资银行香港分支机构在内的部分香港持牌机构在近期的确有上述举措,但主要对象为长期“不动户”。汇丰发言人对第一财经回应称:“我们在管理投资客户关系时,会遵循相关监管要求。因此,我们邀请相关中国内地投资者提供自我声明,并确认其在‘了解你的客户’(KYC)及‘客户尽职调查’中提供的信息为最新且有效。此举有助于我们持续为客户无间断地提供服务。此次最新的声明要求仅适用于我们的投资服务客户。” 据第一财经记者了解,在港银行上述举措仍是基于香港金融管理局5月22日(与香港证监会通函同步)所发通告,而非另有新的政策或监管指导。通告中明确了银行开立账户及与客户维持关系时应采取的监控措施,并针对开立和管理内地投资者的投资账户提出三项额外措施:一是关闭使用可疑或伪造文件开立的投资账户(包括开户核查);二是关闭零结余不动投资账户(包括不动户核查);三是开立新的投资账户时需采取额外措施,其中包括向该内地投资者取得书面声明。 上述“书面声明”包括四项内容,其中之一即“确认所有用以支持投资活动及相关结算的资金均来自内地以外的合法来源”。通函要求,其后一旦发现有关客户的资金来源属不合法,或违反内地任何资本管制法规,注册机构应关闭其投资账户。 但并非只有新开立账户需要签署这份“书面声明”,通函在不动户核查及重启要求中也包含了对资金来源的声明程序,近期恰逢重要时间节点。 根据上述针对内地投资者账户的三项额外措施之第二项,为减轻零结余不动投资账户所涉及的不必要风险(例如账户遭不法分子利用),注册机构应采取5项具体举措。其一是自通告起计3个月内进行核查,以识别所有零结余不动投资账户(不动户核查);其二是提前通知已识别账户的客户,除非注册机构能够圆满地完成相关重启程序,否则应暂停已识别出的账户展开任何新交易。 上述“重启程序”就包括向该内地投资者取得“书面声明”。这也意味着,一旦内地投资者在港持牌机构所开立的存量投资账户被识别为“不动户”,后者就将面临一项与新开立账户同样的要求,即需要补签一份“书面声明”才能重启账户的投资功能,其中也包括确认资金来源的合法合规性。对于存量正常使用的,即处于活跃状态的内地投资者账户,理论上暂时不受影响。 所谓“零结余不动投资账户”,是指由内地投资者持有的投资账户,而该账户截至2026年5月22日(参考日期)均无任何资产结余,且在参考日期起计前12个月内并无由客户展开的活动。 据汇丰香港客服人员介绍,对于新规之后在该行开立综合账户的中国内地投资者,激活账户投资功能时需要额外签署一份书面声明,声明内容包括确认用于投资的资金来源为中国内地之外的合法渠道。该工作人员透露,基于新的监管要求,存量和新开内地投资者账户都可能会收到签署书面声明的“弹窗”提示。尤其对于部分已开通投资功能但长期未使用的存量内地投资者账户,该行也会提示其签署“书面声明”,若这类投资者一直未登录或忽略以及选择不签署书面声明,账户的投资功能可能会在(进入)9月份之后被“停掉”。 根据监管要求,对于被识别为“不动户”的账户,如注册机构未能圆满地完成上述重启程序,除非在特殊情况下(例如客户存在合理解释的情况下),否则应在通告发布之日起计6个月内关闭已识别出的账户。还有一种情况是,如果这类“不动户”在开户核查时被查出使用可疑或伪造文件开户,账户将在6个月内被关闭,即不再有重启机会。 值得注意的是,签署声明仅为客户自行承诺,不等于银行已完成对资金来源的实质性核查或验证。通函未提出银行等注册机构必须通过某种方式核实客户资金来源合法合规,但不排除不同银行基于KYC等根据客户不同风险情况提出额外要求。 记者以客户身份咨询时,上述汇丰香港工作人员也强调,该行只提供“书面声明”供客户选择签署或者不签署,不涉及资金来源的核实与证明,但客户同意并签署声明后,该行会基于监管要求配合监管部门的查证需要。 这也意味着,客户需要自己对声明内容(包括资金来源)的准确性、真实性、完整性负责,机构需要对程序性事宜负责。香港金管局要求,注册机构应就每名客户的“不动户”所进行的重启程序,以易于取览的方式备存妥善纪录,作合规审查及审计之用。注册机构须按要求就开户核查及不动户核查向金管局提交报告。对于被发现没有圆满地进行相关核查或处理账户关闭和客户查询与投诉事宜的注册机构,金管局将考虑是否须采取适当的风险纾减措施及监管行动,以限制注册机构的受规管活动,包括但不限于招揽行为及开户活动。

备受关注的明家犯罪集团案近日一审宣判。法院经审理查明,以明某为首的犯罪集团长期纠集多人,逐步形成较为稳定的犯罪组织,通过暴力、威胁等手段多次实施违法犯罪活动,严重破坏当地经济和社会生活秩序。公诉机关指控该集团涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪,以及故意伤害、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁等多项罪名。一审判决对主犯及骨干成员依法作出有罪认定,并根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度分别判处相应刑罚。

从庭审披露的信息看,该案呈现出组织架构相对严密、犯罪手段多样、危害后果严重等特点。法院认定,明某在集团中起组织、领导作用,对集团实施的违法犯罪活动负有直接责任;其余被告人按照分工参与具体行为,分别承担相应刑事责任。判决书对指控证据逐一回应,强调定罪量刑坚持以事实为依据、以法律为准绳,贯彻宽严相济刑事政策,对首要分子和骨干成员依法从严惩处,对作用较小、认罪认罚的被告人依法体现从宽处理。

案件宣判后,相关话题引发社会广泛讨论。法律界人士指出,明家犯罪集团案一审宣判释放了依法严惩有组织犯罪的明确信号,体现了对黑恶势力“打早打小、露头就打”的治理思路。同时,案件也提醒公众增强法治意识,遇到不法侵害及时通过法律渠道维权。对于涉案财产的处理,法院依法作出追缴、没收等安排,力求铲除犯罪集团的经济基础,防止其死灰复燃。

从社会治理角度看,明家犯罪集团案一审宣判不仅是对个案的处理,更是对基层治安防控和行业监管的一次警示。有关部门应进一步加强对重点领域、重点区域的排查整治,完善线索移送和协同办案机制,推动常态化扫黑除恶斗争走深走实。对普通群众而言,了解案件判决要点有助于认清有组织犯罪的危害,增强防范意识。案件的后续进展,包括是否上诉及二审安排,仍有待司法机关依法推进,公众应以权威发布为准,不信谣、不传谣。